Ограничения Национального банка Украины
на проведение банковских операций

Постановление НБУ № 386 «Об урегулировании ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках» от 14.09.2016 г.

 

Национальный банк Украины ввел ограничения на продажу иностранной валюты. В день банк может продать одному клиенту сумму, которая не превышает 12 000 гривен в эквиваленте. Исключением является покупка наличной иностранной валюты для выполнения собственных обязательств в иностранной валюте по кредитному договору.
 

1. Закон Украины № 1702-VII

 

«О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступнымпутем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (ссылка)

 

2. Указ Президента Украины

 

О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 сентября 2015 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мероприятий (санкций)» (ссылка)

Дополнительно

Постановление НБУ № 386 «Об урегулировании ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках» от 14.09.2016 г.

Запрещены покупка, перечисление иностранной валюты с целью проведения операций:

 

• по возврату за границу средств, полученных иностранными инвесторами по операциям продажи ценных бумаг украинских эмитентов (кроме случаев продажи государственных облигаций Украины на фондовых биржах и за их пределами, а также продажи других долговых ценных бумаг на фондовых биржах);
• возврату за границу средств, полученных иностранными инвесторами по операциям продажи корпоративных прав юридических лиц, которые не оформлены акциями, уменьшения уставных капиталов юридических лиц, выхода из хозяйственных обществ иностранных инвесторов;
• возврату за границу иностранному инвестору дивидендов.

 

Запрещена покупка, перечисление иностранной валюты на основании индивидуальных лицензий Национального банка Украины, кроме:

• размещения юридическими лицами валютных ценностей на счетах за пределами Украины;
• выполнения резидентом-гарантом (поручителем) обеспеченных гарантией (поручительством) обязательств по кредиту, предоставленному международной финансовой организацией или с участием иностранного экспортно-кредитного агентства;
• уплаты субъектами хозяйствования-резидентами вступительных или членских взносов в иностранной валюте для обеспечения текущей деятельности юридических лиц-нерезидентов;
• других случаев при условии, что общая сумма соответствующих операций не превышает 50 000 долларов США (эквивалент этой суммы в другой валюте по официальному курсу гривни к иностранным валютам, установленному Национальным банком Украины на дату перевода) в течение одного календарного месяца на основании одной индивидуальной лицензии Национального банка Украины.

 

Запрещена покупка, перечисление иностранной валюты с целью возврата за границу иностранному инвестору дивидендов. Этот запрет не распространяется на случаи покупки/перечисления иностранной валюты с целью возврата за границу дивидендов по корпоративным правам/акциями за 2014 и 2015 годы (далее – дивиденды) с 13 июня 2016 года в случае одновременного соблюдения следующих условий:

• покупку/перечисление иностранной валюты с целью возврата за границу дивидендов осуществляет эмитент корпоративных прав/акций, по которым выплачиваются дивиденды, или депозитарное учреждение, которое обслуживает счет в ценных бумагах иностранного инвестора, или непосредственно иностранный инвестор;
• в течение календарного месяца лицо, указанное в абзаце втором настоящего подпункта, осуществляет покупку/перечисление иностранной валюты с целью возврата за границу дивидендов в пределах общей суммы, которая не может превышать большего из двух следующих предельных значений – 1 000 000 долларов США (эквивалент этой суммы в другой иностранной валюте по официальному курсу гривни к иностранным валютам, установленному Национальным банком Украины на дату осуществления соответствующей операции) или 10% от общего объема дивидендов, подлежащих/которые подлежали возврату за границу таким лицом. Если 10% от общего объема дивидендов, подлежащих/которые подлежали возврату за границу таким лицом, составляет более 5 000 000 долларов США (эквивалент этой суммы в другой иностранной валюте по официальному курсу гривни к иностранным валютам, установленному Национальным банком Украины на дату осуществления соответствующей операции), то в течение календарного месяца такое лицо осуществляет покупку/перечисление иностранной валюты с целью возврата за границу дивидендов в пределах общей суммы, которая не может превышать 5 000 000 долларов США (эквивалент этой суммы в другой иностранной валюте по официальному курсу гривни к иностранным валютам, установленным Национальным банком Украины на дату осуществления соответствующей операции);
• указанное в абзаце втором настоящего подпункта лицо осуществляет покупку/перечисление иностранной валюты с целью возврата за границу дивидендов через один уполномоченный банк (по выбору такого лица). Изменение уполномоченного банка, обслуживающего эти операции, разрешается проводить на основании соответствующего письменного обращения клиента в уполномоченный банк, в который переводится на обслуживание клиент (письменное обращение должно содержать разрешение клиента на получение информации о незавершенных расчеты по возврату дивидендов от уполномоченного банка, через который осуществлялись такие расчеты). Уполномоченный банк, в который переводится на обслуживание клиент, не позднее третьего рабочего дня со дня получения письменного обращения клиента обязан обратиться в уполномоченный банк, через который осуществлялись ранее соответствующие расчеты, для получения всей имеющейся у него информации о незавершенных расчетах по возврату Дивидендов (обмен информацией между банками осуществляется средствами электронной почты Национального банка Украины).